Repórter MT
Entre os denunciados está o advogado João Augusto Ricci Volpato, apontado como líder da organização criminosa. Segundo o MP, ele utilizava empresas em nome de terceiros para ajuizar ações e movimentar recursos de origem ilícita.
A mãe e o irmão dele, Luiza Rios Ricci Volpato e Augusto Frederico Ricci Volpato, também foram denunciados.
Os crimes atribuídos ao grupo são organização criminosa, estelionato e peculato.
Além da família Ricci Volpato, o Ministério Público denunciou ainda:Wagner Vasconcelos de Moraes; Melissa Franca Praeiro Vasconcelos de Moraes; Themis Lessa da Silva; Régis Poderoso de Souza; Rodrigo Moreira Marinho; João Miguel da Costa Neto; Denise Alonso; e Mauro Ferreira Filho.
O esquema
De acordo com as investigações, advogados, empresários e servidores do TJMT ajuizavam ações de execução utilizando procurações, assinaturas e documentos falsos.
Os advogados atuavam ora como representantes das empresas ou empresários, ora como advogados das vítimas, sem que estas soubessem, já que não haviam contratado os profissionais envolvidos na fraude.
O grupo também simulava o pagamento de dívidas com comprovantes falsificados de depósitos judiciais anexados aos autos dos processos.
Servidores do Tribunal, por sua vez, criavam planilhas falsas que simulavam depósitos na Conta Única do TJMT, o que possibilitava a emissão fraudulenta de alvarás judiciais. Dessa forma, os valores eram transferidos da conta do Tribunal para contas vinculadas aos processos controlados pela quadrilha.
Conforme as apurações da Polícia Civil, o esquema causou um prejuízo superior a R$ 21 milhões aos cofres do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
